Overview:
Un hombre de Charlotte fue sentenciado tras haber realizado un fraude con programas de apoyo durante la pandemia de COVID-19.
Un hombre latino de Charlotte, tendrá que pasar dos años de prisión por haber participación en un enorme fraude contra programas de ayuda durante la pandemia de COVID-19.
¿Cuánto dinero recibió el hombre de Charlotte por el fraude?
Agustín Pérez, residente de 35 años de Charlotte, fue sentenciado a 24 meses de prisión y dos años de libertad supervisada tras obtener aproximadamente $720,000 en préstamos fraudulentos de los Programas de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre para Alivio de Lesiones Económicas (EIDL).
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Dena J. King, anunció la condena, que también incluye dos años de libertad supervisada y la orden de pagar $720,079.82 en restitución a la SBA.
¿Cómo consiguió Pérez realizar este fraude durante la pandemia?
Según documentos judiciales, Agustín Pérez conspiró con Edward Whitaker y otros para defraudar a la SBA y a prestamistas respaldados por la SBA. Pérez, junto con Whitaker, participó en la presentación de solicitudes fraudulentas de préstamos PPP y documentos de respaldo falsos. Whitaker, operando un negocio ficticio llamado "Loan Starters", facilitó el fraude ayudando a las personas a crear solicitudes fraudulentas.
Los documentos judiciales detallan que Pérez inflaba el número de empleados y los costos asociados de nómina al solicitar préstamos PPP, permitiéndole obtener sumas más grandes. Los fondos obtenidos, en lugar de ser utilizados para respaldar negocios legítimos, fueron desviados para fines no autorizados y para pagar a Whitaker por sus servicios. Pérez también presentó solicitudes fraudulentas de condonación de préstamos.
Whitaker, quien operaba "Loan Starters" en Texas, ayudó a Perez a preparar y presentar solicitudes fraudulentas mediante la creación de documentos falsos. En enero de 2023, Whitaker se declaró culpable por conspiración de lavado de dinero en un tribunal federal en el Distrito Este de Carolina del Norte.
¿Cuántas personas han sido castigadas por fraude contra los programas de pandemia en Carolina del Norte?
Hasta la fecha, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte ha procesado a 28 individuos por defraudar programas de financiamiento del gobierno relacionados con la pandemia.
De igual modo, las autoridades piden que cualquier persona con información sobre intentos de fraude relacionados con COVID-19 puede informarlo llamando a la Línea Directa del Centro Nacional de Fraude por Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas en Línea del Centro Nacional de Fraude por Desastres en www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.