El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha advertido a la población sobre estafas realizadas con criptomonedas durante la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, antes de la pandemia del nuevo coronavirus, los estafadores ya habían creado múltiples formas de estafas como las empresas que dicen multiplicar monedas virtuales.
Las transacciones con criptomonedas envuelven la problemática de que hacen fácil ocultar el destino y manejo de fondos, por lo que se prestan para fraudes y lavado de dinero.
Estafas con criptomonedas
Bit-earning.com es una de las miles empresas fraudulentas que dicen retornar ganancias con inversiones en criptomonedas, según las autoridades.
La empresa falsa dice que puedes minar virtualmente bitcoins (criptomoneda) pagando una inversión, y usa testimonios falsos sobre supuestos clientes satisfechos para convencer a los usuarios.
La estafa queda en evidencia bajo el hecho de que no se pueden minar bitcoins a menos que se tengan los equipos tecnológicos para hacerlo.
Un usuario de Bit-earning.com le entrega su dinero a los estafadores mediante la supuesta compra de un plan de inversión, del que recibirá un porcentaje de ganancias en un tiempo de 24 horas.
La imagen siguiente muestra un recibo del pago hecho por la página luego de la inversión, enviado por correo electrónico. El recibo está lleno de errores ortográficos, lo cual es una señal clara de una estafa.
Sin embargo, el trato se cumple, creando confianza en el usuario para hacer una nueva inversión. Esa es la carnada.
Una vez que el usuario invierte nuevamente su dinero con el mismo monto o incluso uno superior, recibe un correo de Bit-earning.com donde dice que no puede ser devuelta la inversión a no ser que pague un monto de 1,000 a 5,000 para obtener nuevo plan de inversión.
El dinero de la inversión nunca es devuelto y si el usuario engañado para el monto solicitado por los estafadores lo terminará perdiendo.
Esta es una de las estafas más comunes de criptomonedas que se consiguen en la web o en redes sociales.
Todos estos esquemas de estafa siempre piden una inversión primero, lo cual es una característica básica en una estafa.
Estas estafas envuelven típicamente escenarios que parecen
, indica el FBI.muy buenos para ser ciertos
, ofreciendo a corto plazo grandes retornos monetarios por pequeñas inversiones. La realidad es que los estafadores roban la inversión para su uso personal
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